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“巴拿马文件”:英国金融监管机构要求银行解释17

云顶娱乐网址 2017-08-13 10:14:17 体育
监管机构要求银行在4月15日之前详细说明他们与Mossack Fonseca公司的关系。作者Eric Albert发布​​于2016年4月7日20:56 - 更新于2016年4月7日20h22播放时间4分钟。英国金融监管机构最终对“巴拿马文件”做出了反应。启示开始后4天,金融行为管理局(FCA)已写入到市最大的银行,要求他们披露其与公司Mossack丰塞卡关系。她致函约20家机构,要求他们在4月15日前简要介绍他们与巴拿马律师事务所或与其注册的公司的关系。然后银行将继续更深入的内部调查:“除了4月15日,我们将要求随时了解任何显著的发展或识别的关系,我们期待一个完整的响应,详细说明你的研究时,你的调查将结束,“命令英国”金融时报“公布这封信。 FCA在这个问题上说“与许多其他机构合作”。她提醒银行自己的责任“有一个适当限制风险系统”洗钱和需要知道他们的客户,并核实其资金的来源。 FCA的反应提醒人们关于纽约市在避税天堂组织中的核心作用。来自“巴拿马论文”的数据证明了这一点。这是最常用的,以Mossack丰塞卡的十家银行中,有第二个在英国成立汇丰银行,已申请了离岸公司1511的登记(一半来自其瑞士子公司,一半来自它的摩纳哥子公司)。位于根西岛的英国私人银行Coutts和Rothschild Trust也是这一最高排名的一部分。的“巴拿马篇”另一个迹象Mossack丰塞卡曾与世界各地的14万个多种不同中介机构(银行,律师事务所等)。他们最常登记的国家是香港(2,212),其次是英国(1,924)和瑞士(1,223)。最后,Mossack Fonseca也大量使用了英国的避税天堂。巴拿马内阁注册的公司中有一半位于英属维尔京群岛,这使其成为首选辖区。三年来,戴维•卡梅伦(David Cameron)将打击逃税的斗争作为他所说的优先事项之一。但英国首相被指责为虚伪。在一方面,“巴拿马篇”透露,她的父亲 - 谁在2010年去世 - 早已Mossack丰塞卡和他的投资基金,Blairmore控股公司的客户,在英国没有纳税。此外,如果卡梅伦在英国所做的行为,它做小的压力是在她的腿上避税天堂(14个海外领地群岛 - 开曼群岛,百慕大,安圭拉,等等 - 和三个皇冠依赖 - 泽西岛,根西岛,马恩岛)。与其要求不同,他们没有建立一个确定信托和其他基金会最终所有者的登记册,因此不透明。据官方统计,伦敦感到遗憾,但表示不能做太多,这些岛屿正式独立。假的,复制品约翰·麦克唐纳,工党反对派的领袖:“没有理由为什么英国不能使用他的关系,与他们这些避税停止拖泥带水。这些领土通常有很大一部分法律存放在威斯敏斯特议会,女王必须批准他们的法律。在这种情况下,应该有可能迫使避税天堂合作。埃里克阿尔伯特(伦敦,对应)大多数读版日期星期四过时,

作者:全红鹚

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