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“巴拿马文件”:法国银行传唤宣布其离岸活动49

云顶娱乐网址 2017-12-03 02:41:04 体育
根据“世界”的消息,保诚监管局已责令法国机构了解他们在避税天堂的活动。作者:Anne Michel发布时间:2016年4月7日17:36 - 更新于2016年4月7日20:09播放时间1分钟。根据我们的消息人士透露,保诚和分辨率管理局(ACPR),“银行的警察”,要求法国银行的补充报告“在他们的业务中考虑的避税天堂国家的后启示“巴拿马论文”。 ACPR的发言人在世界范围内证实了这一信息。 “所有这些新信息当然都会被立即考虑在内,”他说。在周四版3月7日,巴黎人表明,监管当局已承诺22控制任务在法国的银行在2015年以测试他们的反洗钱程序。就他而言,英国部门的监管机构周四向英国银行发出最后通::“巴拿马文件”。金融管理局行为(FCA)已致函银行和各金融机构,要求他们透露,4月15日,与巴拿马公司Mossack丰塞卡其可能存在的联系。通过调查记者的国际联盟(ICIJ)协调的调查显示,365个银行集团(500通过将所有子公司)创造15,579离岸公司与Mossack丰塞卡1977年至2015年,公司总的帮助是Mossack Fonseca的五大客户银行之一。

作者:霍佯

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